Hesaplarında 6 milyar 182 milyon TL hesap hareketi bulunan 42 şahıs yakalandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, Batman merkezli 23 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 7258 sayılı futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen örgüte yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şahısların; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynamak isteyen şahıslar adına bahis oynadıkları ve bu işlemlerden komisyon aldıkları, yasa dışı elde edilen geliri aklamak amacıyla, hesaplarını kullandıkları şahısları tehdit ederek şantajda bulundukları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, SSD, banka kartı, kripto cüzdan,dijital materyal, nakit para ele geçirildi.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında; şahıslara ait yaklaşık 203 milyon TL değerinde; 25 ev ve arsa, 25 araç, 35 kripto hesabına ve 428 banka hesabına el konuldu.